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反洗钱调查过程中,被调查机构的权利有哪些?

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2025-08-08 15:57:34

反洗钱调查过程中,被调查机构的权利有哪些?】在反洗钱调查过程中,虽然调查机构拥有一定的调查权限,但被调查机构同样享有一定的权利,以保障其合法权益不受侵犯。这些权利不仅有助于维护金融机构的正常运营,也体现了法治原则和程序正义。

以下是对被调查机构在反洗钱调查中所享有的主要权利的总结:

一、被调查机构的主要权利

1. 知情权

被调查机构有权了解调查的法律依据、调查目的、调查范围及调查人员的身份信息。

2. 陈述与申辩权

在调查过程中,被调查机构有权对调查内容进行解释、说明,并提出自己的意见或申诉。

3. 要求提供书面通知权

调查机构应依法向被调查机构出具正式的调查通知书,明确调查事项、期限及相关要求。

4. 拒绝不合理调查行为权

若调查人员的行为超出法定权限或违反程序,被调查机构有权拒绝配合,并可向上级监管部门投诉。

5. 保密权

被调查机构的信息在未经合法授权的情况下,不得被泄露或用于非调查目的。

6. 申请复议或诉讼权

如果被调查机构认为调查行为侵犯了其合法权益,可以依法申请行政复议或提起行政诉讼。

7. 协助调查的合理限度权

被调查机构在配合调查时,有权要求调查行为在合理范围内进行,避免不必要的干扰和损失。

8. 获取调查结果权

调查结束后,被调查机构有权获得调查结论及相关处理决定的书面材料。

二、被调查机构权利一览表

序号 权利名称 内容简述
1 知情权 了解调查的法律依据、目的、范围及人员身份
2 陈述与申辩权 对调查内容进行解释、说明并提出意见
3 要求提供书面通知权 调查机构应出具正式的调查通知书
4 拒绝不合理调查行为权 拒绝超出权限或违反程序的调查行为
5 保密权 信息不得被非法泄露或滥用
6 申请复议或诉讼权 对调查行为不满时可依法申请复议或提起诉讼
7 协助调查的合理限度权 要求调查行为在合理范围内进行,避免过度干扰
8 获取调查结果权 调查结束后可获得相关结论及处理决定的书面材料

通过上述权利的设立,既保障了反洗钱工作的有效开展,也防止了权力滥用,确保了被调查机构的合法权益得到尊重和保护。在实际操作中,被调查机构应充分了解自身权利,必要时积极行使,以维护自身的合法权益。

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